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上海刑事律师王国强律师
王国强 律师
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    王国强律师,中国注册执业律师,上海市律师协会会员,现执业于上海市优秀律师事务所--上海昌鑫律师事务所。
    王律师毕业于南京大学,主修刑事专业,对处理各种刑事案件方面有着极其丰富的经验,先后为数百名当事人争取减刑,无罪释放或者是取保候审。王律师本着受人之托,忠人之事的执业理念,希望为当事人赢得最大的合法利益。
    王律师专业主修刑法,致力于法律研究多年,分析过大量的法院实际案例,掌握了丰富的 >> 查看更多
 
金融犯罪立案量刑标准(一) 更新时间:2018/9/7 14:46:13 金融犯罪立案量刑标准

1、伪造货币罪
立案标准:伪造货币,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的
(2)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的
(3)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形
三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
量刑幅度:
(1)伪造货币集团的首要分子
(2)伪造货币的总面额在三万元以上的
(3)有其他特别严重情节的
十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产


2、出售、购买、运输假币罪
立案标准:(较大)出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉
三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
量刑幅度:(巨大)总面额在五万元以上不满二十万元的
三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
(特别巨大)总面额在二十万元以上的
十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

3、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
立案标准:银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
量刑幅度:总面额在四千元以上不满五万元或者币量在四百张(枚)以上不足五千张(枚)的
三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金
总面额在五万元以上或者币量在五千张(枚)以上或者有其他严重情节的
(巨大)十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产


4、持有、使用假币罪
立案标准:明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
量刑幅度:(巨大)总面额在五万元以上不满二十万元的
三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金
(特别巨大)总面额在二十万元以上的
十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产


5、变造货币罪
立案标准:变造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金
量刑幅度:(巨大)总面额在三万元以上的
三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金

6、擅自设立金融机构罪
立案标准:未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的
(2)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
量刑幅度:情节严重的
三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

7、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
立案标准:伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
量刑幅度:情节严重的
三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

8、高利转贷罪
立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的
(2)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的
三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金
量刑幅度:数额巨大的
三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金
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9、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
立案标准:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉
(1)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的
(2)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的
(3)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的
(4)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
量刑幅度:给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的
三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

10、非法吸收公众存款罪
立案标准:非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的
(4)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的
三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
量刑幅度:(巨大)
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的
(4)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的
三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

11、伪造、变造金融票证罪
立案标准:伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(1)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的
(2)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的
五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金
量刑幅度:(情节严重)
(1)伪造信用卡5张以上不满25张的
(2)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的
(3)伪造空白信用卡50张以上不满250张的
(4)其他情节严重的情形
五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金
 (情节特别严重)
(1)伪造信用卡25张以上的
(2)伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在100万元以上的
(3)伪造空白信用卡250张以上的
(4)其他情节特别严重的情形
十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产


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